Triệu phú bị lừa mất hơn 5.500 Bitcoin

Aarni Otava Saarimaa đã bị thuyết phục chuyển Bitcoin cho một vài kẻ lừa đảo để đầu tư casino hay mua cổ phiếu.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm (CSD) Thái Lan cho biết Aarni Otava Saarimaa (22 tuổi) – 1 triệu phú người Phần Lan đã mất 5.564 Bitcoin trong 1 vụ lừa đảo mà cơ quan này đã thu thập chứng cứ suốt 6 tháng qua.

CSD biết tin về sự việc này cuối tháng 1, do Chonnikan Kaeosali – 1 doanh nhân người Thái Lan và là đối tác của Saarimaa thông báo. Theo đó, cả hai bị lừa mua cổ phiếu 3 doanh nghiệp, đổ tiền vào 1 casino và 1 loại tiền ảo mới có tên Dragon Coins. Những kẻ lừa đảo thuyết phục họ tin rằng Dragon Coins sẽ được sử dụng ở 1 casino ở Macau và đã dẫn họ đến thăm để củng cố niềm tin.

Tiền ảo Bitcoin càng ngày càng được dùng phổ biến trong chuyển nhượng và chi trả. Ảnh: Reuters

Tiền ảo Bitcoin càng ngày càng được dùng phổ biến trong chuyển nhượng và chi trả. Ảnh: Reuters

Aarni Otava Saarimaa sau đó đã chuyển hơn 5.564 Bitcoin vào ví điện tử của 7 người để thực hiện việc đầu tư. Tuy nhiên, việc này đã không xảy ra. Sau khi nhận được Bitcoin, một vài người này đã phân phối đi và chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Chúng đã dùng 1 phần số tiền để mua 14 lô đất.

Đến ngày 8/8, sự việc mới được thông báo rộng rãi. Cảnh sát Thái Lan cho rằng có 9 người liên quan đến việc này. Họ đã bắt giữ 1 người và đang truy nã, chờ lệnh bắt một vài người còn lại. Những người này sẽ bị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo. 51 tài khoản ngân hàng và 14 lô đất đã bị phong tỏa để điều tra.

CSD cho biết đó là 1 trong một vài vụ án gặp khó nhất có họ liên quan đến tiền ảo. Tài sản này đang càng ngày càng phổ biến trong chuyển nhượng và chi trả, nhưng cũng bị lợi dụng trong một vài phi vụ lừa đảo tinh vi, do chuyển nhượng khó theo dấu.

Hà Thu (theo Bangkok Post)

Bạn đang xem chuyên mục kinh doanh duantheresidence.net ở https://duantheresidence.net

Xem Thêm Thông Tin:
==> Những lưu ý và thủ tục khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
==> Hướng dẫn một vàih tính lãi suất vay ngân hàng mua nhà đầy đủ nhất
==> Diện tích và dân số một vài Quận, Huyện ở TP.HCM khác nhau ra sao?
==> Những điều cần biết khi đặt cọc chuyển nhượng nhà
==> Phong thủy nhà ở: Những việc cần làm khi dọn vào mới
==> Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất chuyển nhượng viết tay
==> Những Kinh nghiệm mua nhà mà tôi chia sẽ
==> Những lưu ý chẳng thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà
==> Thủ tục tách sổ đỏ như thế nào ?
==> Bảng so sánh giúp quý khách biết được nên vay tiền mua nhà hay thuê
==> Hướng dẫn một vàih tính kinh phí xây nhà dễ thực hiện và tương đối chính xác
==> Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
==> Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?
==> Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
==> Hầm chui An Sương – Thông xe mở “nút thắt” cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn
==> Dự án Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương
==> Chủ đầu tư Kim Tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *