Suýt mất trăm triệu vì chiêu lừa thừa kế Bitcoin

Gần như bị thuyết phục bởi quy trình nhận thừa kế Bitcoin rất bài bản, anh Thiện Toàn (TP HCM) suýt mất 100 triệu đồng.

Ngày 23/7/2018, anh Thiện Toàn (Tân Bình, TP HCM) nhận được thư điện tử xưng là Sở chuyển nhượng chứng khoán Chicago (Chicago Stock Exchange) của Mỹ, có nội dung xác nhận thân nhân để thừa kế tài sản từ cha ruột.

Cụ thể, thư điện tử thông báo cha của anh là ông Thiện Thắng có gửi ở Sở 1 Bitcoin (giá ngày 23/7 là dao động 7.600 USD) một vàih đây 4 năm. Hiện khối tài sản đã có lãi lên tổng cộng 6,2 Bitcoin (dao động 47.000 USD, tức hơn 1 tỷ đồng).

Quan trọng hơn, toàn bộ tài liệu nhân thân của ông Thiện Thắng được đề cập trong thư điện tử đều chính xác, kể cả thời gian qua đời. Điều này bước đầu lấy được lòng tin của anh Toàn để anh phản hồi lại.

Phiếu thông báo lãi tài sản thừa kế sau 4 năm ký gửi Bitcoin của cha anh Toàn.

Phiếu thông báo lãi tài sản thừa kế sau 4 năm ký gửi Bitcoin của cha anh Toàn.

Không chỉ gửi thư điện tử có địa chỉ rất chuyên nghiệp, nhóm lừa đảo còn gọi hotline trực tiếp bằng tiếng Anh để xác nhận lại tài liệu có anh Toàn. Tiếp theo, chúng đề nghị anh cung cấp tài liệu CMND, số hộ chiếu và một vài tài liệu khác để khởi tạo 1 ví có mục đích nhận Bitcoin về. Sau đây, anh Toàn nhận được tài liệu đăng nhập vào ví gồm tên ID chính anh và cả mật khẩu.

“Gần cuối tháng trước, phía mạo danh nói sắp hết hạn hợp đồng nên cần nạp 0,5 Bitcoin vào ví, tức dao động 100 triệu đồng để gia hạn”, anh Toàn kể lại.

Tuy nhiên, do số tiền lớn, anh Toàn bắt đầu nghi ngờ và đã gọi cho hai người quen để xin ý kiến. Một người đang làm việc trong ngành tài chính ở Singapore và 1 người là chuyên gia về bảo mật công nghệ tài liệu. Cả hai đều khẳng định đây là hình thức lừa đảo nên anh chọn lọc không nạp tiền vào ví.

Về mặt cá nhân anh Toàn, dù bị thuyết phục bởi một vài tài liệu căn bản chính xác và trình tự làm việc có vẻ chuyên nghiệp nhưng anh cho biết cha anh không rành công nghệ. Bốn năm trước, Bitcoin không phổ biến ở Việt Nam nên việc ông Thắng âm thầm ký gửi đồng tiền ảo này ở nước ngoài khó xảy ra.

Về phía Sở chuyển nhượng chứng khoán Chicago, dù mọi tài liệu trong thư thông báo, từ địa chỉ trụ sở đến tên và chữ ký Phó chủ tịch Richard S. Schultz là chính xác, nhưng việc cơ quan này nhận ký gửi đồng Bitcoin từ 4 năm trước cũng kém thuyết phục vì không có tài liệu nào đề cập.

Gần đây nhất vào cuối năm ngoái, chỉ có tài liệu Ủy ban chuyển nhượng hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) thông báo sẽ cho phép hai sàn chuyển nhượng lớn ở Chicago là CME Group và CBOE Futures Exchange (CFE) áp dụng chuyển nhượng một vài hợp đồng tương lai của đồng Bitcoin.

Nhận định về trường hợp này, chuyên gia Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh mạng Athena (TP HCM) cho biết, có công nghệ giai đoạn này, một vài nhóm lừa đảo hoàn toàn có thể giả tạo một vài đầu số hotline gọi từ Mỹ và địa chỉ thư điện tử như thật của tổ chức bất kỳ để lấy lòng tin.

“Tôi nghĩ rằng đây là 1 nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, có nhân sự ở Việt Nam. Nhóm này kiểm tra khá kỹ năng lực tài chính của ‘con mồi’ trước khi ra tay chứ không phát tán thư điện tử đại trà như trước. Thông tin về thân nhân qua đời của ‘con mồi’ có thể lấy từ phía ngân hàng mà nạn nhân mở tài khoản, bằng một vàih đánh cắp hoặc bị tuồn ra ngoài”, ông Thắng nhận định.

Theo chuyên gia này, để cảnh giác trước một vài trường hợp kêu gọi thừa kế, người nhận tài liệu phải đề nghị tổ chức tài chính cung cấp một vài sao kê quá trình ký gửi tài sản, tiền bạc của người thân quá cố. Ngoài ra, ông lưu ý rằng, một vài ngân hàng hay tổ chức tài chính không tự tiện chuyển nhượng quyền thừa kế của chủ tài sản mà cần có chọn lọc từ phía tòa án.

Hình thức lừa đảo bằng một vàih đánh vào niềm tin về các câu chuyện “cổ tích” kiểu bà con xa, thân nhân kết nghĩa, người thân ruột thịt… âm thầm gửi tiết kiệm số tiền lớn và để lại di chúc cho nạn nhân không hề mới ở Việt Nam lẫn trên địa cầu.

Năm ngoái, Forbes cũng từng đề cập 1 số vụ lừa đảo thừa kế ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, hình thức phổ biến là thư điện tử thông báo người nhận là thân nhân của vua ở châu Phi hay tỷ phú ở nước ngoài. Phía gửi thư điện tử cho biết sẽ cho người nhận hưởng 5 – 10 triệu USD nhằm giúp đỡ làm ăn. Tuy nhiên, để nhận số tiền thì cần chuyển trươcs 5.000 – 10.000 USD phí thủ tục chuyển tiền về Việt Nam.

Ông Thắng cho rằng, trường hợp của anh Toàn là bước cập nhật mới, ăn theo xu hướng tiền ảo của một vài nhóm lừa đảo dùng chiêu nhận thừa kế. Ông dự báo, chiêu thức này sẽ tiếp tục lan rộng ở Việt Nam thời gian tới.

Dỹ Tùng

Bạn đang xem chuyên mục kinh doanh duantheresidence.net ở https://duantheresidence.net

Xem Thêm Thông Tin:
==> Những lưu ý và thủ tục khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
==> Hướng dẫn một vàih tính lãi suất vay ngân hàng mua nhà đầy đủ nhất
==> Diện tích và dân số một vài Quận, Huyện ở TP.HCM khác nhau ra sao?
==> Những điều cần biết khi đặt cọc chuyển nhượng nhà
==> Phong thủy nhà ở: Những việc cần làm khi dọn vào mới
==> Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất chuyển nhượng viết tay
==> Những Kinh nghiệm mua nhà mà tôi chia sẽ
==> Những lưu ý chẳng thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà
==> Thủ tục tách sổ đỏ như thế nào ?
==> Bảng so sánh giúp quý khách biết được nên vay tiền mua nhà hay thuê
==> Hướng dẫn một vàih tính giá thành xây nhà dễ thực hiện và tương đối chính xác
==> Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
==> Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?
==> Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
==> Hầm chui An Sương – Thông xe mở “nút thắt” cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn
==> Dự án Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương
==> Chủ đầu tư Kim Tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *