Một bị can trong vụ sổ tiết kiệm mất 245 tỷ đồng được tại ngoại

Người nhà của nữ nhân viên ngân hàng đã nộp đủ 8 tỷ đồng – được cho là số tiền gây thiệt hại trong vụ án mất tiền ở Eximbank.

Lãnh đạo Eximbank xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an đã cho ở ngoại Nguyễn Thị Thi – 1 trong hai người bị khởi tố và bắt tạm giam cuối tháng 3 vì liên quan vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Theo lãnh đạo Eximbank, nguồn gốc ở ngoại là người nhà của bị can Thi đã nộp đủ 8 tỷ đồng – được cho là số tiền gây thiệt hại do “cố ý làm trái”. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn căn cứ vào một số nhân tố khác như hiện trạng sức khỏe, nhân thân, đơn xin bảo lãnh… để làm căn cứ cho ở ngoại.

Cảnh sát khám xét Eximbank TP HCM và bắt tạm giam hai nữ cán bộ hôm 26/3. Ảnh: Quốc Thắng.

Cảnh sát khám xét Eximbank TP HCM và bắt tạm giam hai nữ cán bộ hôm 26/3. Ảnh: Quốc Thắng.

Riêng bị can Hồ Ngọc Thủy, lãnh đạo Eximbank cho biết phía ngân hàng đã có đơn xin bảo lãnh và đang chờ cơ quan điều tra tham khảo cho ở ngoại trong thời gian sớm nhất.

Trước đây, ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an đã tống đạt chọn lọc khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) về hành vi cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố cho thấy một số nhân viên này đã thực hiện không đúng quy định của Eximbank về trình tự, thủ tục lập ủy quyền… trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) bị cáo buộc.

Hai bị can này được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM – đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Lãnh đạo Eximbank cũng cho biết ngân hàng đã gửi công hàm và văn bản đến Bộ Ngoại giao yêu cầu hỗ trợ truy bắt ông Hưng.

Ngoài ra, ngày 26/6, Eximbank đã tạm ứng 93 tỷ đồng trong tổng số 245 tỷ đồng bị mất cho bà Chu Thị Bình. 152 tỷ đồng còn lại Eximbank sẽ trả khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra. 93 tỷ đồng này được tạm ứng bà Bình cũng gửi lại cho chính Eximbank chi nhánh TP HCM.

Thanh Lê

Bạn đang xem chuyên mục kinh doanh duantheresidence.net ở https://duantheresidence.net

Xem Thêm Thông Tin:
==> Những lưu ý và thủ tục khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
==> Hướng dẫn một sốh tính lãi suất vay ngân hàng mua nhà đầy đủ nhất
==> Diện tích và dân số một số Quận, Huyện ở TP.HCM khác nhau ra sao?
==> Những điều cần biết khi đặt cọc giao dịch nhà
==> Phong thủy nhà ở: Những việc cần làm khi dọn vào mới
==> Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất giao dịch viết tay
==> Những Kinh nghiệm mua nhà mà tôi chia sẽ
==> Những lưu ý chẳng thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà
==> Thủ tục tách sổ đỏ như thế nào ?
==> Bảng so sánh giúp KH biết được nên vay tiền mua nhà hay thuê
==> Hướng dẫn một sốh tính giá thành xây nhà dễ thực hiện và tương đối chính xác
==> Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
==> Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?
==> Thủ tục giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai
==> Hầm chui An Sương – Thông xe mở “nút thắt” cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn
==> Dự án Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương
==> Chủ đầu tư Kim Tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *